美國第一起因為詐騙 ICO 被判入獄 18 個月

這位來自布魯克林商人 Maksim Zaslavskiy 的 2017 年 ICO 計劃成為美國證券交易委員會 ( SEC ) 執法並殺雞儆猴第一個目標,在 11/18 時因密謀實施證券欺詐被判入獄 18 個月。

該案涉及他的兩個欺詐性投資計劃,分別是 Diamond Reserve Club World 和 REcoin Group Foundation這兩間公司。根據 Law360 在 11/18 的報導,這兩個騙局分別被廣告宣傳是由鑽石和房地產所支持,但這種抵押品並不存在。Zaslavskiy 也於 2018/11 月因共謀進行證券欺詐而認罪。

逾千名投資者被騙

Zaslavskiy 試圖吸引房地產投資者,估計約 1000 人受到詐騙,他們在2017年夏季向騙局ICO投資了至少30萬美元。美國紐約東區律師 Richard P. Donoghue 在一份聲明中說:

Zaslavskiy 進行了偽裝成尖端技術的老式欺詐。我們將繼續調查和起訴欺詐投資者的人,無論涉及傳統證券還是虛擬貨幣。

雖然 Zaslavskiy 試圖返還他 ICO 所詐騙的錢,但 PayPal 凍結了他的帳戶,原因是擔心 ICO 付款是使用被盜或欺詐的信用卡進行的。聯邦法官 Raymond Dearie 最後說道:

你是小偷,您冒充了不屬於您的東西,此案涉及新技術和新貨幣,撒謊或公然欺詐並沒有什麼新意。

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