聯合國指責朝鮮利用香港的區塊鏈公司作為洗錢的前線

韓國的《朝鮮日報》在 11/6 發布了一則報導,內容說明了聯合國朝鮮制裁委員會對朝鮮據稱採用加密貨幣和其他手段逃避制裁的各種策略進行了調查。

報導中,委員會指控“Marine China”是一家朝鮮註冊且位於香港的區塊鏈運輸和物流公司,它是由朝鮮演員創建的,它的所有者和唯一投資者據稱是 Julian Kim。據傳金正恩任命了另一名未透露姓名的個人來領導該公司,並被調查出曾試圖多次從新加坡銀行提取未披露的現金。

朝鮮情報部門被聯合國指責為黑客,因為他們擅長竊取加密貨幣,甚至從童年時代就開始培養成網絡駭客。數據顯示,朝鮮在 2018 年盜竊的加密貨幣通過在多個國家進行至少 5,000 次離散交易轉換為現金,而這也使得洗錢活動難以去追蹤。

調查中提到,來自北韓的駭客正在使用魚叉式網絡釣魚方法來進行精確的攻擊,例如針對 2016 年孟加拉國一家銀行的計算機網絡進行的操作。過去三年來,北韓的魚叉式網絡釣魚襲擊了十七個國家的目標,讓其損失總額約 20 億美元。

據傳北韓駭客們的策略中,還包括了將被盜的比特幣 ( BTC ) 洗到位於平壤金日成大學的服務器上的惡意代碼,而這一切甚至是由當局政府所做的規劃。最近的一份報導中提到,北韓正在尋求開發自己的中央銀行數位貨幣,儘管到目前為止,朝鮮仍拒絕對這一說法。如果這真的成功,對於北韓持續的竊取加密貨幣會更加的方便。

香港加密交易所狀況

香港證券及期貨事務監察委員會 ( SFC ) 週三發布了有關虛擬資產交易所的立場文件,宣布了一項新的許可計劃,主要概念是如果加密交易所提供證券代幣,監管機構將對待他們如同像傳統經紀商一般。

但這背後代表著在新的許可條件下,受監管的加密貨​​幣交易所只能向證監會定義的“專業投資者”提供產品。公司還只能在獲得監管機構批准後更改產品或服務,並且必須與獨立的審計公司保持現有關係,並提交有關交易活動的年度報告。證監會表示:

迄今為止尚未執照或授權來提供或交易虛擬資產期貨合約的交易所,不應該被授予執照或授權來經營此類合約中的業務。

如今香港內部問題嚴重,部分人民將加密貨幣視為其財產的保證,不過看來當局政府顯然也在介入這塊領域了。

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