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數據透析交易所風險,交易所的資金儲備和平台幣估值幾何

FCoin 暴雷事件引發廣泛關注,上篇我們獨家數據分析此次暴雷潛在受害者或超 2000 人,人均損失或超25 BTC 本文 PAData 將進一步分析了交易所的鏈上資產儲備和投資者保護基金的覆蓋率,並試圖從對平台幣的估值分析探討交易所的經營情況,以對交易所的普遍性風險進行觀察。交易所的投資者保護基金總額不到鏈上餘額的 10%FCoin的暴雷原因是資金儲備無法兌付用戶提現,實際上,投資者可以從從交易所所有地址的鏈上餘額中一窺交易所的資金儲備。根據 Chain.info 的統計,截至 2 月 19 日,鏈上 BTC 餘額最多的交易所是 Coinbase,達到了約96.81 萬個BTC,遠遠高於其他交易所。除此之外,Huobi 和 Binance 分別達到了 37.87 萬個BTC和25.05萬個BTC,Bitfinex、OKEx、Bitstamp、Kraken和Bittrex也都超過了10萬個BTC。 進一步結合 CoinGekco...

Dragonfly Capital合夥人:加密貨幣是年輕一代的奮鬥

Dragonfly Capital 合夥人 Haseeb Qureshi 從七個方面分享了對當下加密貨幣行業的認識,他認為加密貨幣是這一代人奮鬥的機會。 原文標題:《Dragonfly Haseeb:每一代人都有自己的奮鬥》 撰文:真本聰 Laura Shin 的 Podcast 真的是加密貨幣行業的一塊瑰寶,可惜的是國內的幣圈無人問津。也許是文化原因,又或許是 Podcast 的形式本身難以傳播。但無論怎樣,如果你是一名行業從業者,我一定會推薦你去看看她每一期的內容。她最新一期的播客採訪的是 Dragonfly Capital 的 Alex 和 Haseeb。聽完之後我深受震撼,我想我需要用文字記錄下我的感受,以及讓大家了解,幣圈真正有資格稱的上 Crypto Fund的機構到底是怎麼樣的。 Dragonfly Capital 是一家19年末逐步進入公眾視野的 Crypto...

《LongHash專欄》Coinbase冷錢包內比特幣存量即將突破一百萬

眾所周知,找到關於加密貨幣交易所的可靠數據是一項困難的任務。去年,Bitwise 發布了一份流傳頗廣的報告,引起了對由交易所自行提供的交易量數據的懷疑。針對這種疑問,許多交易所排名網站和分析公司推出了評估加密貨幣交易所和交易量的指標。 然而,這些指標也自有其不足之處。他們可能沒有含括主要交易所,一些則基於諸如網路訪問量或者應用商店排名這樣容易作假的指標,並且在計算方式上通常缺乏透明度。 為了找到更好、更透明的指標來評估加密貨幣交易所,我們決定使用來自  chain.info 的數據來觀察交易所的冷錢包存儲。基於一系列關於如何在存款地址、熱錢包地址和冷錢包地址之間進行轉帳的假設,我們分析了與主要交易所及其所持資產相關的冷錢包地址。 儘管這個方案並不完美—它依舊基於一些假設,而且可能無法百分之百準確識別所有的冷錢包地址—但相對於其他的交易所評估指標,它確實有很大的優勢。由於這個數據來自對鏈上資產轉移的分析,因此很難偽造。 那麼,根據我們的分析,哪些交易所冷錢包中的比特幣數量最多呢? 首先:Coinbase 是迄今為止所有加密貨幣交易所中持有比特幣數量最多的,且其持有量在過去一年中大幅增長。此外,這種增長是相對穩定的,顯然不受幣價漲跌的影響。Coinbase 冷錢包中的比特幣很快將會突破一百萬的關口。 Coinbase明顯的優勢和穩定的持幣量增長可能是因為它吸引了很大一部分長期/ 機構投資者,他們並不那麼在意短期的價格波動。   其他主要交易所的情況 在上圖中,我們可以看到一些明顯的差異。幣安冷錢包中的比特幣數量在一年中的大部分時間裡都穩定在第二名,並且其持幣量在波動時也並未表現出明顯的趨勢。Bitfinex在2019年初排名第三,但其比特幣存量在第一季度日益減少,直到2019年底才恢復。 Bittrex,Bitstamp和Kraken在2019年初分別名列第四、第六和第七位,其冷錢包中的比特幣存量都呈持平趨勢。 火幣的情況可能是最值得關注的。2019 年內,火幣冷錢包的比特幣持有量從第五位躍升至第二位。據稱,PlusToken 的大部分交易都是通過火幣處理的,如果屬實,這或許就解釋了火幣的排名出現大幅躍升的原因。 在我們的分析中,排在最後的四家交易所是 Coincheck、Bitflyer、Gate.io 和OKex,其中三家的持幣量有所增加。Coincheck 的持幣量持平。 簡而言之,就冷錢包中的比特幣持幣量而言,Coinbase 仍然是名列第一的加密貨幣交易所,並且它的領先優勢在過去一年中始終保持穩步增長的狀態。2019年,包括幣安、Bitfinex、Bittrex、Bitstamp,Kraken 和 Coincheck 在內的交易所在持幣量方面相對都沒有太大的變化。而火幣、Bitflyer、OKEx和Gate.io 則均出現了大幅增長。 但我們對鏈上冷錢包數據的解讀也有一些需要注意的地方。上圖中部分垂直的拐點原則上可能是由於算法發現了新的冷錢包地址或數據同步的延遲,而不一定就反映了實際存入交易所的新餘額。   交易所代幣 在我們所研究的交易所中,有幾家發行了自己的交易所代幣,這令我們不禁會想:這些代幣 2019 年的收益與其交易所冷錢包的持幣量是否相關? 有兩個原因證明這種假設是可能的。首先,更多的用戶存款意味著更多用戶會在同一家交易所內進行交易,就會為該交易所帶來更多的收入。其次,冷錢包內的持幣量高標誌著面對黑客攻擊、欺詐或其他可能導致損失的事件時的高用戶保證水平,也就意味著用戶會更偏好持有該交易所的代幣。 幣安、火幣、Bitfinex、Gate.io 和OKEx都發行了自己的代幣。為了排除比特幣本身的價格波動因素,我們選擇了比特幣而非法幣作為計價單位來衡量這些交易所代幣的收益。 我們發現,所有的交易所代幣在 2019 年第一季度的表現都尤其好,收益超過 100%,但這種可觀的收益在2019年隨後的時間裡消失了。到年底,表現最好的交易所代幣來自 OKEx(2 倍)和火幣(1.3倍)。幣安幣(BNB)在年中時曾創造了大幅收益,遺憾的是未能保持到年底。Gate.io 和 Bitfinex...

被困在家有大把時間不知幹啥?何不思考一下把個人時間代幣化

對多數人而言,唯一可以信賴的掙錢途徑是出賣時間,通常表現為通過上班拿到薪酬。現在,加密經濟有望對普通人將時間換成錢的方式實現革命性顛覆。 撰文:Reuben Bramanathan,Coinbase前產品和法務負責人 編譯:Perry Wang 賞金、補助金和個人代幣的出現,以及遠程辦公的興起,開始打破傳統工作的界限。個人代幣將催生依託在互聯網上的個體經濟:讓那些你享受的服務的價值和你所提供服務的價值實現自由流動。 如果的的服務能創造任何數字成果,例如代碼、內容、設計或諮詢建議,那麼個人為其服務發行可贖回的代幣,可以成為一種有效的賺錢手段。如果你生產一種產品,則可以將產品代幣化,而不是您的時間,例如Unisocks。 個人代幣可以催生互聯網原生個體經濟 從這個意義上講,個人代幣是: 可被替代,且供應量封頂 任何人通過去中心化交易所可以進行買賣 相當你一小時工作時間或一件產品的酬勞 創造個人代幣有什麼好處? 對你的服務進行市場動態定價。你的工作時間具體值多少錢?你可能大概了解其價格,或者別人收多少錢。但個人代幣能讓市場持續決定客戶願意為您的服務支付的價格,讓你對自己的業務有一個清晰、實時的數據概念。 價值套利。我們都知道,投入的工作時間往往與獲得的報酬不能等值。換句話說,你為客戶A投入的單位工作時間的報酬往往與為客戶B投入的工作時間的價值大為不同。通過個人代幣,市場可以幫助你將工作時間分配到價值最高的工作中。 交付價格可以獲得直接獎勵。如果你的工作很出色,客戶很欣賞你創造的附加值,你的代幣會在市場中獲得溢價。市場為客戶提供了有關你的服務質量和價值方面的信息(反過來亦是如此)。當然,如果你是真正的專業人士,認為為客戶提供優質服務是分內之事,無需額外的動機,但通過個人代幣價格的變化,可以讓你感受到單位工作時間的價值提升。 獲得資本的早期介入。或許你真正希望辭掉現在的工作開始為自己打拼,但需要在起步階段募集一些資本。為你的服務發行個人代幣既可以測試市場,也可以為你的創業項目融資。注意這不發行證券,也不是舉債,而是預售服務。這就是個人代幣與ICO的重要區別。 贏得全球客戶。代幣可以實現為來自全球任何地區的服務進行全球性支付。誰會知道自己能為全球多少人提供服務,並為此取得報酬。你可以無需中介平台就可以進入全球市場。DAO和其它需要你的服務的鏈上組織的興起,可能推動對你代幣化時間的需求。 催生ISA。我們已經看到了人們對其未來收入進行代幣化的實驗:代幣化的收入分配協議ISA。除了NBA球星斯賓塞·丁威迪Spencer Dinwiddie等知名人物外,普通人也採用ISA預支未來的收入進行提前消費或支付費用。結合為您的投資者提供ISA代幣,你甚至可以發行多種代幣,分別補償你所創造的不同價值——時間、產品或宣傳。智能合約可以將你的價值創造代幣所帶來收入中的一部分自動轉給持有你的ISA代幣的人們:可能成為解決ISA執行問題的一種解決方案。 風險和挑戰 歸根結底,代幣持有者兌現你的代幣時,依賴於你提供服務的承諾。如果你拒絕提供相應有價值的服務,他們沒有很好的辦法強制你兌現這種承諾。 個人代幣需要只要滿足相應標準(它是你能夠完成的工作、不牽扯任何違法行為)、發行人就需要履行提供服務的承諾。你可以參考這份服務條款Terms of Service予以承諾。任何拒絕對你的代幣進行贖回的行為,對你的個人品牌無疑都會是負面影響。 隨著時間的推移,我們還會看到類似阿拉貢法院Aragon Court等解決方案處理糾紛和合約執行性問題。 實質上,代幣化的時間是服務的預付款,而不是投資。該代幣可立即使用,因為它可用於你的服務。這應該意味著它不太可能被作為證券或其他金融產品進行監管。 當然,任何證券法規都涉及很多細微差別,因此你應該進行自己的研究,並在這個問題上尋求法律建議。 本文經鏈聞同意授權轉載,文章來源:鏈聞 ChainNews(ID:chainnewscom)   衍伸閱讀 用區塊鏈創新的NBA球隊!國王隊與 ConsenSys 合作推出紀念品拍賣平台 盤點 2020 國際消費電子展區塊鏈應用產品,台灣科技新創也入圍 立即加入獲得最完整的金融科技資訊、區塊鏈新知、業界實例!

Coinbase 動作頻頻,招募前 Google 產品副總裁、推出國際託管服務

根據 Coinbase 官方 Blog ,該交易所已聘請前 Google 產品副總裁 Surojit Chatterjee 擔任其產品總監(Chief Product Officer,CPO),將致力在新興市場中開發金融基礎設施。 Chatterjee 將著重於提高其交易所的可達性 Coinbase 持續擴展託管業務,力求全面接管歐洲用戶 Chatterjee 先前曾任印度電子商務平台 Flipkart 產品負責人、Google 行動搜尋廣告產品創始成員、產品管理副總裁。Chatterjee 表示: 我很高興能參與其中,這是即將改變我們生活方式的一項技術,Google 廣告使商業民主化,Flipkart 和電子商務則徹底改變了印度的生活,而我相信 Coinbase...

開放銀行才是熱點!VISA 以 53 億鎂收購 Coinbase 服務供應商

Visa 以 53 億美元收購了一間名為「Plaid」 的金融科技公司,它提供串接包含美國主流電子支付 Venmo 與其他銀行的 API 服務。同時,它也為美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 與 Gemini 提供用戶銀行帳戶的安全連線。 據 Visa 新聞稿稱,擁有美國銀行帳戶的每 4 個人,就有一個人用過 Plaid 的技術。 Plaid 的成功也意味著傳統銀行體系融合金融科技的新趨勢。可以預期的是,「更加開放」比起「去中心化金融」,現階段更容易被大規模採用。 開放銀行(Open Banking):用戶資料共享 大型銀行擁有高市佔率,沒有為客戶創造新服務的強烈動機 ; 同時,銀行間個資互不相通,要轉換帳戶的手續成本高與不便,也讓用戶轉換帳戶至其他金融服務機構的比例很低。這導致了金融創新的緩慢發展。 最早在 2015...

加密貨幣的第二個十年?Coinbase 執行長:央行支持的加密資產最具戲劇性

經過 10 年的快速發展,加密貨幣至今已進入了第二個 10 年。Coinbase 的執行長兼共同創辦人 Brian Armstrong 近日在官方 Blog 透露對於加密貨幣產業未來 10 年的期許。 區塊鏈用戶成長至 10 億 Armstrong 在文中預測,在未來 10 年當中用戶將迅速成長,由 10 年前的 5,000 成長至超過 10 億的用戶。 除此之外,將會出現高容量、可擴展且具備隱私功能的區塊鏈系統以吸引更多用戶。Armstrong...

Coinbase 成功申請專利,能夠識別不良帳戶的 KYC 工具

美國主要的加密貨幣交易所 Coinbase 在日前已獲得識別和標記不合規帳戶的系統的專利。 Coinbase 於 11/18 向美國專利商標局提交的文件詳細說明了這個辨識系統,該系統包含了一個評分模型,它能夠根據與各個帳戶相關的各個因素確定每個帳戶的合規性得分,然後系統會比較每個帳戶的合規性得分,以檢測那些未達到合規標準的帳戶。 這些未達到合規標準的用戶將可以被系統強制關閉,Coinbase 強調說道特別是那些涉嫌非法活動的帳戶。 上述所提到的合規性得分,簡單來說,系統會用一些用戶輸入或執行的數據點,包括用戶年齡,帳戶餘額,交易量,位置,驗證歷史記錄和具有訪問權限的設備數來做判別。該文件也指出: 調查人員可以通過對接收或發送付款的交易各方進行研究,並確定這些交易方是否定期參與非法活動,來確定帳戶是否被用於非法活動。 雖然目前尚不清楚 Coinbase 是否打算實施這樣的系統,但該交易所擁有一套嚴格審查客戶的系統和有助於反洗錢政策,旨在幫助其遵守美國和國際法律。 但反面來說,這個系統也代表著交易所對於用戶的管制加深,有些人可能會認為這便失去了使用加密貨幣做交易的宗旨。 衍伸閱讀 幣安研究:儘管存在風險,96% 機構投資者仍使用穩定幣 KPGM 在澳洲和日本推出了 DLT 的供應鏈工具 立即加入獲得最完整的金融科技資訊、區塊鏈新知、業界實例!

盤點 2019 年五大區塊鏈項目併購案

區塊鏈機構之間的競爭非常激烈,而該行業主要的領頭羊包括 Coinbase、Binance 和 ConsenSys 等,都在今年進行了幾項重要的區塊鏈項目收購。 這些主流機構坐擁大量資產,也因此能夠進行高調的加密收購。透過收購相關公司以獲得尖端技術,以及富有前景的商業計劃。 截至 10 月,已經發生了數十次區塊鏈項目收購案。以下列出 2019 年五項重大收購,但並非根據其收購價值進行篩選選,而是根據該併購對於整體產業的意義。 ConsenSys 上週以太坊區塊鏈服務商 ConsenSys 正式收購 Infura,Infura 主要業務為託管以太坊和 IPFS 節點,並為開發人員提供訪問權限。此次收購可將使 ConsenSys 完全擁有公司的所有權。 根據報導,Infura 一直以來存有過度中心化的問題。成千上萬的區塊鏈開發人員正使用 Infura ,每天處理高達數十億個請求,而本次收購將可能招來更多的批評。 CoinMarketCap 據 ABM 先前報導,CoinMarketCap 6月進行有史以來的首次收購,對象是加密交易基金 Hashtag Capital,以擴大其數據透明聯盟...

Coinbase 重新支持英鎊入金,並調高 Coinbase Pro 的手續費率

美國的知名加密貨幣交易所 Coinbase 在日前宣布,他們已為其英國客戶恢復了英鎊轉帳的功能。 根據 10/3 的公告中,不僅宣告支援英鎊轉帳,內文還提到,將為 GBP(英鎊) 錢包增加了對五種加密資產的支援—BAT、ZRX、Augur、REP、XLM 以及 XRP。 在獲得英國金融行為管理局 ( Financial Conduct Authority ) 授予的法定貨幣操作電子貨幣許可證後,Coinbase 最初於 2018 年推出了英鎊支持。它當時還通過在倫敦的銀行業巨頭  Barclays 銀行開設賬戶來獲得英國的快速支付計劃 ( 簡稱 FPS )。 但於一年後,Barclays...

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