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HODL 情緒高漲?交易所資金出逃,比特幣存量流出創新高

加密貨幣數據分析平台 Glassnode 的數據顯示,交易所中的比特幣餘額在近兩個月不斷減少,自從三月份崩盤以來,已減少近 12%,Glassnode 研究員表示,這是比特幣歷史上最大、週期最長的交易所比特幣餘額下降趨勢。 交易所餘額銳減 根據加密貨幣數據分析平台 Glassnode 這週所發佈的市場研究報告指出,主流加密貨幣交易所錢包地址中的比特幣餘額見證了歷史上最大的跌幅。其中,交易所的數據來源包含 Binance、Bitcoin.de、Bitfinex、BitMEX、Bitstamp、Bittrex、Coinbase、Gemini、Hitbtc、Huobi、Kraken、Luno、OKEx 以及 Poloniex 等14家交易所。 下降趨勢始於三月中旬的市場暴跌,當時比特幣價格一度跌破 4,500 美元。但不到兩個月的時間,比特幣就從重大崩潰中恢復過來,漲幅超過 100%,價格也回到暴跌前的價格水平。有趣的是,在比特幣價格上漲的同時,交易所錢包地址中的餘額卻不斷減少,根據 Glassnode 的數據估算,兩個月的時間內,加密貨幣交易所的比特幣淨流出大約是 31 萬顆。Glassnode 分析師 Liesl Eichholz 在研究報告中指出: 「自 3 月崩盤以來,交易所錢包地址中的比特幣數量一直在穩步減少,目前已接近...

你在交易所的數字資產有保障嗎?解讀交易所與傳統銀行的差距

存款保障是交易所、監管者和儲戶必須面對的問題。 撰文:Nic Carter,加密幣數據供應商Coin Metrics創始人 編譯:詹涓 該文首發在聚焦於開放金融的英文付費電子雜誌「Bankless」。Bankless與鏈聞聯合發布該文章的中文版本, Bankless的訂閱地址為:bankless.substack.com 過去18個月,原來由傳統銀行所提供的一些功能,已在加密行業生根發芽。當這些功能與信任最小化相結合時,人們稱之為去中心化金融 (DeFi) ,其中大部分都發生在以太坊上,當然,也有一些例外。 此前有很多文章詳細介紹過DeFi的要點和潛力,我不再贅述。我想說一個未被探索的話題:在吸儲機構或加密銀行中,信任能否最小化。(我完全明白,在一份名為《Bankless!》的新聞通訊中談論銀行,聽起來相當諷刺!) 讓我們快速回顧一下商業銀行提供哪些服務,下表按重要性從高到低排列: 接受個人存款(通常銀行不會保持全額儲備,只保有相對較少的一部分,並基於儲備發放貸款) 。在許多司法管轄區,這些存款獲得政府的保護,但只在一定額度下; 根據帳戶類型,為這些存款支付利息; 作為信用的一個來源,服務於需要信用卡、小企業貸款、透支和抵押貸款的消費者; 作為一個交易界面和代理,服務於想發送電匯、接收支票、支付帳單的用戶; 發行借記卡和信用卡; 讓消費者能以電子存款換取現鈔,或者通過分行或者通過自動櫃員機。這項服務實際上是一種補貼(或者說虧本買賣) ,因為它通常(但不總是)對帳戶持有人是免費的; 為各種物品提供物理存儲空間,比如貴重品(甚至你的私鑰!) 。 上述這些服務,現在的加密貨幣交易所並不全都提供,但我還是經常稱它們為「銀行」,因為它們確實覆蓋了吸收存款的用例,而且正涉及越來越多的其他功能。 在此我不再複述Hasu曾經寫過的一篇文章,他講了關於交易所(「加密銀行」)提供的各種服務,是對該行業發展方向的一個很好概括。我關心的問題是:如果加密銀行已是既定存在,而且用戶們還會繼續尋求這類機構的服務,那麼,有沒有可能將所需的信任最小化呢?與法幣存款相比,加密貨幣存款是否更容易受到這種信任最小化的影響?   用戶為什麼會選擇加密銀行? 在我看來,加密行業當前和未來的主要關注點,是如何讓用戶在一系列信任模型下獲得和交易各種金融資產。 比特幣的誕生催生了一種新的所有權模式:一種便攜式數字商品的強大所有權。對每一筆鏈上交易,其結算都是(概率上)最終的。這意味著,交易不會受到和數字傳輸相關的常規問題的影響,此前,這些問題來自付款和最終結算之間的延遲。但是,比特幣和所有後來的加密貨幣引入了一個新問題:要求用戶自行託管他們的資產。 謹慎存儲信息,這對許多人來說相當困難,於是,加密貨幣的託管人 (custodian)應運而生。由於人們主要是在交易所獲得加密貨幣,所以許多人也就選擇這些交易所作為託管人。隨著時間的推移,該行業發展出全額儲備銀行,一般稱之為交易所(儘管也存在一些非交易所的專門託管機構) 。這些加密銀行已經控制主流加密貨幣供應量的很大一部分,且比例還在不斷上升。隨著押注、借貸和計息工具的興起,許多用戶選擇了通過中心化的託管機構來試水這些新產品。 多虧了地址標記和一點偵探性的工作,我們可以估算出比特幣在託管和非託管之間的供應量分佈。我的計算也納入了那些長期不活躍的供應量,許多早期幣多半已丟失。 Coin Metrics 估算的已丟失的BTC,已託管的BTC 數據來源見下文,數據最初出現在Macro.WTF,此處有修正 如上圖所示,被託管的比特幣(圖中深藍色部分)的數字上漲迅速,至少占到已挖出的總供應量的20%,如果排除假定已丟失的比特幣,這一比例還會更高。 下圖我對各託管機構(交易所)持有的份額做了大致的細分(請注意,其中一些是粗略估算) : 數據來源:Coin Metrics、Grayscale、XBT 供應商、Meltem Demirors/Coinshares、日本虛擬貨幣交易所協會 需要承認,上圖的歷史估計值包含了一些推論,因為我沒有像Mt. Gox這類交易所的高質量數據,也沒有Coinbase、Xapo等交易所的歷史數據。日本的交易所特別好,他們實現了自我監管,並真實披露其持幣情況。 我承認,這只是對被託管的比特幣的一個下限估計,還有許多較小的交易所沒有被計算在內。但我相信大體情況就是這樣。而趨勢相當驚人:被託管的比特幣的增長速度遠遠快於比特幣的供應速度。誰知道被託管的部分最終會達到多大份額呢? 借助Coin...

印度開城了!最高法院駁回央行的交易禁令 幣安合作交易所瞬漲50%

彭博社最新消息指出,印度最高法院駁回了來自印度中央銀行的一項禁令,這項法規禁止銀行涉及任何加密貨幣的相關交易,而印度身為亞洲第三大經濟體,這對於加密貨幣的大規模普及來說無疑是重大利好。 在 2018 年 4 月時,印度儲備銀行(Reserve Bank of India, RBI)禁止銀行對於加密貨幣交易所和相關機構之間的業務往來。而在各機構長期奔走下,最高法院最終駁回該禁令。 據悉,由 Rohinton F.Nariman 為首的三位法官同意加密貨幣交易所、初創企業和產業機構的請願書,並認為中央銀行無權禁止加密貨幣,其禁令沒有對於加密資產進行充分的研究。 風險投資機構 Three Arrows Capital 執行長 Su Zhu 在推特上表示:這是印度加密貨幣產業的一大勝利,他們成功挑戰來自於印度儲備銀行在 2018 年 4 月的禁令。 https://twitter.com/zhusu/status/1235075109779460097 而微軟的密碼學、人工智慧專家 Joe...

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