區塊鏈調查機構 : HitBTC 是「披著羊皮的狼」

有區塊鏈調查局之稱的 CipherBlade ,其首席調查員 Richard Sanders 聲稱,加密貨幣交易所 HitBTC 是業內「規模最大的犯罪欺詐實體」。

根據 Sanders 在 Blog 的報告指出,HitBTC 已破產。儘管該公司聲稱是市場上具有高度安全性和流動性的頂級交易所,但 Sanders 認為,該交易所無力償債,其設計方式允許他們有選擇性的欺騙用戶。

交易量造假

HitBTC 經常被指控偽造其交易量。今年 Bitwise 的交易所交易量報告特別指出了這一點,並指出:

很容易證明 HitBTC 交易量幾乎完全是假的,並且使用與其他交易所相同的訂單簿和交易量數據。

此外,HitBTC 網站訪問量為所有同級競爭對手中最低,其瀏覽數為 127 萬次,交易量 5.5 億美元。而 Bittrex 的交易量僅有 1500 萬美元,網站訪問次數卻是 HitBTC  的兩倍。

報導指出,用戶沒有理由會一窩蜂的將 HitBTC 列為首選 ,特別是還有用戶指控其 API 程序會竊取資金的情況下。

疑似使用用戶資金進行交易

在 Bitwise 發布刷量交易的報告後,多數交易所都進行了第三方審計以重獲用戶信任。包括 Kraken 和 Bitbuy 都進行了儲備證明和安全審計。然而,HitBTC 仍未進行任何形式的審計,其團隊至今仍保持匿名。

Sanders 認為,在沒有實際審計的情況下,可以藉由比較錢包餘額與冷熱錢包來進行分析。他指出:

快速瀏覽其以太坊錢包,發現與 WETH 智能合約的交易量不成比例。根據我對此類案例的廣泛經驗,這很可能是 HitBTC 員工持有並且正在交易用戶資金。

凍結用戶資產

在每年的密鑰證明 (Proof of Keys) 活動中(投資者將加密資產自交易所提出,以對其存款進行壓力測試),HitBTC 在測試上的表現極為掙扎,並搶先一步凍結用戶資產。對此 HitBTC 回應道:

這些都是因應反洗錢法規所衍伸的個別案件。

此外 Sanders 也指出,HitBTC 的官方 Reddit 社區中充斥了欺詐和凍結資產的投訴。考慮到以上因素,Sanders 敦促所有用戶在為時已晚之前從交易所提取資金。

儘管沒有絕對的證據可以完全駁斥 HitBTC 的反對論點,但大量的報告和證據仍然表明,HitBTC 存在可疑的商業行為和明顯的破產跡象。

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