前微軟工程師涉嫌竊取1,000萬鎂虛擬貨幣,遭判18項聯邦重罪

Source : forbes

一名微軟前工程師在任職的 2018 年期間,藉其職務之便盜走價值 1,000 萬美元的加密貨幣。而近日判決結果已出爐,將被判處多項聯邦重罪。

  • 以混幣器服務進行匿蹤交易
  • 國際監管機構盯上加密貨幣混幣器。

恐面臨 20 年監禁

美國司法部於週二宣布,微軟一名前軟體工程師因竊取超過 1,000 萬美元的虛擬貨幣而被判處 18 項聯邦重罪,並強調該名工程師使用了「Mixer」進行洗錢(BTC),此舉也被列為其罪行之一。

該工程師名為 Volodymyr Kvashuk,是居住在華盛頓的 25 歲烏克蘭公民,在 2016 到 2018 年期間曾是微軟的承包商以及僱員,並於 2018 年 6 月遭解僱。

經過 5 天審判後,KVASHUK 將被判處 5 項電匯欺詐、6 項洗錢、以及盜用身份、偽造納稅申報表、郵件欺詐等多項罪名。

根據地方法院的記錄及證詞,Kvashuk 參與了微軟線上零售平台的測試,並藉由「測試訪問權」竊取數百萬美元的數位禮品卡,將其轉換為比特幣後購買了價值 160 萬鎂的湖邊小屋,以及 160,000 鎂的特斯拉汽車。

當局指出:

Kvashuk 購買比特幣時以「Mixer」來交易加密貨幣並掩蓋足跡。他持有 280 萬美元的比特幣,並在納稅申報單中將其偽裝成來自親戚的禮物。此外,Kvashuk 還使用了同事的電子郵件帳戶作為犯罪工具之一。

在審判過程中,Kvashuk 聲稱並無意欺騙微軟,強調正從事使微軟受益的項目。儘管如此,陪審團仍裁定 Kvasuk 罪名成立,將面臨最高 20 年的監禁。

Mixer 引發監管機構關注

比特幣的交易混幣器「Mixer」可能已成為監管機構的眼中釘之一,2 月初時,營運比特幣混幣器的 Larry Harmon 遭到美國當局起訴,聲稱其混幣器服務 Helix 過去曾幫助用於非法用途的 3 億美元比特幣進行匿蹤交易。

此外,2 月 18 日全球稅務執法單位(J5)的聯合聲明也指出,荷蘭稅務機構(FIOD)逮捕了兩名涉嫌以比特幣混幣器服務 Bestmixer.io 進行洗錢以及逃漏稅的荷蘭籍男子。

事實上,比特幣混幣器的目的在於提高加密貨幣的匿名性,將各方的交易透過演算法掩蓋其資金流向,達到提高溯源難度的目的。而目前並沒有針對此服務的相關法規,但若涉及了如逃稅、販毒、違反反洗錢政策等非法行為,則肯定會受到來自司法單位的調查。

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