區塊鏈分析公司 Chainalysis 推出 15 種主的流幣實時交易監控

區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布了針對 15 種主要加密貨幣的可疑交易的警報,希望幫助加密貨產業通過專注於最緊急的活動並執行合規性策略,減少監管風險以及聲譽風險。

根據該公司在 8/22 發布的文章,此監控名為 Know Your Transaction ( 簡稱 KYT ),此工具將提供實時交易監控,以識別高風險行為。

簡單來說,現在每當轉移涉及風險交易對並超過價值閾值時,就會生成警報,警報級別包括嚴重,高,中和低,並且基於類別,服務,直接與間接風險,資金方向和金額等因素提供即時訊息。

目前支援 15 種主流幣,其中包括:比特幣,以太幣,比特幣現金,萊特幣以及 ERC-20 代幣,如Tether 的 USDT 、MakerDAO的 Dai 等等…

通過 KYT 這個工具,能夠直接在用戶界面和 API 中構建警報功能,加密貨幣業務和金融機構可以做到跟蹤、調查或採取有風險的轉移措施。此外,客戶也可以根據自己的交易策略自定義風險參數,以幫助相應得分配資源。

主要加密交換 Gemini 的首席合規官 Michael Breu 說:

作為一家紐約信託公司,我們有責任去監控平台內外的交易。像 KYT 警報這樣的工具,提供實時和持續的區塊鏈分析,再加上我們自己的合規政策,能夠大大幫助我們履行監管義務。

Chainalysis 產品副總裁 John Dempsey 補充說道:

隨著立法者和監管機構漸漸將注意力集中在這個產業上,加密貨幣業務展示合規性的實踐比起以往任何時候都更加的重要。管理受制裁機構,黑客資金,暗網市場和其他非法活動的風險時,每一分鐘都很重要。這就是為什麼我們致力於快速,可操作的警報,以幫助我們的客戶降低加密貨幣的風險。

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