研究指出:比特幣被用於非法交易逐漸增加

區塊鏈研究機構 Chainalysis 近日釋出調查研究報告指出,到目前7月為止,暗網上透過比特幣所作的花費已達到 5.15 億美元,若按此速度,今年結束將會達到10億美元。

根據彭博新聞,2019 年暗網上的加密交易將達到創紀錄的10億美元。暗網上不外乎充斥著非法活動(毒品、槍械、兒童色情),儘管使用比例在逐漸降低,但使用量卻有擴張的趨勢。根據 Chainalysis 數據高級產品經理Hannah Curtis的說法:

今年迄今為止,非法活動佔所有比特幣活動的比例不到1%,低於2012年的7%。

報告也指出,眾多暗網中Hydra是最大的交易市場,而藥品是最暢銷的商品類別,但兒童色情和盜用信用卡信息也有需求。至於最受歡迎的幣當屬比特幣,其次便是門羅幣(Monero)。

我們應該關注的是逐漸上升的使用量,犯罪份子願意承擔加密貨幣的漲幅風險,主要是因為可以保留部分匿名以及流通性高,且要遏止類似的非法交易是非常困難的,關閉了一個暗網市場遭,往往只會引導人們使用其他類似的平台。

犯罪防治

上個月,金融行動特別工作組(專注於打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織),開始強制要求嚴格了解客戶對加密交換和託管人的措施。同樣在6月份,歐洲刑警組織會見了該領域的相關公司,以便檢測加密犯罪的交易。

2017519日,保加利亞警方在東南歐執法中心(SELEC)的支持下,查獲了數量驚人的213,519顆比特幣,而這個數量甚至足以償還該國債總額的五分之一。

加密貨幣確實容易被拿來用於非法活動上,但我們可以看到各國也積極地做出對於加密貨幣如此新型態犯罪的防治。目前而言,犯罪交易的確是加密貨幣必須解決的難題之一。

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